东莞发展控股股份股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

股高票代码：000828 股高票简称：东莞控股公司 公报E：2022-048

东莞其发展控股公司作价有限母公司

第八届董事但会第五次开但会提案公报

本母公司及董事但会全体成员必要的资讯公开发表的概要真实世界、准确、非常简单，没有虚假纪载、误导性申辩或不小遗漏。

东莞其发展控股公司作价有限母公司（以下简称“母公司”、“本母公司”）第八届董事但会第五次开但会，于2022年7翌年18日以电信方式出席但会议，应到但会董事7名，基本上到但会董事7名，开但会播音员为母公司董事长王崇恩谭。开但会的出席但会议适用《中华人民共和国政府母公司法》和本母公司章程的按规定，提案合法有效。本次开但会作出了如下提案：

一、以准许高票7高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，审定通过了《关于聘请母公司董事但会秘书长的国但会》。

准许聘请洪永森谭为母公司董事但会秘书长，行使职权自本次董事但会审定通过之日起至第八届董事但会行使职权届满之日止，具体概要详见母公司随即在《证券市场时报》《中国证券市场报》及巨潮资讯网公开发表的《关于聘请董事但会秘书长的公报》（公报E：2022-051）。

二、以准许高票7高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，审定通过了《母公司核心财务管理有系统》。

制度全文详见母公司随即在巨潮资讯网公开发表的公报。

前日公报

东莞其发展控股公司作价有限母公司董事但会

2022年7翌年20日

股高票代码：000828 股高票简称：东莞控股公司 公报E：2022-051

东莞其发展控股公司作价有限母公司

关于聘请董事但会秘书长的公报

本母公司及董事但会全体成员必要的资讯公开发表的概要真实世界、准确、非常简单，没有虚假纪载、误导性申辩或不小遗漏。

东莞其发展控股公司作价有限母公司（以下简称“母公司”、“本母公司”）于2022年7翌年18日出席但会议第八届董事但会第五次开但会，审定通过了《关于聘请母公司董事但会秘书长的国但会》。经母公司董事长提名人，董事但会提名人委员但会审核，董事但会准许聘请洪永森谭为母公司董事但会秘书长（其网站附后），行使职权自本次董事但会审定通过之日起至第八届董事但会行使职权届满之日止。

洪永森谭已取得深圳证券市场证券市场董事但会秘书长会籍证书，合乎履行职责所需的经验、文书工作经验以及涉及专业知识，能够寄予厚望涉及岗位职责的要求，其借调会籍适用《母公司法》《上市母公司自律监管业务部门须要第1号逐个主板上市母公司准则运作》等有关按规定，不不存在不适于兼母公司董事但会秘书长的情形。母公司分立董事已就该事项发表了准许的分立意见。

董事但会秘书长洪永森谭的联系方式如下：

联系电话：0769-22083320

电子信箱：lys@dgholdings.cn

联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心

渭南市：523420

前日公报

东莞其发展控股公司作价有限母公司

董事但会

2022年7翌年20日

附加：董事但会秘书长其网站

洪永森，男，51岁，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。历任广发证券市场作价有限母公司该协但会业务大校董事、投资自营大校董事，易方达全额管理有限母公司机构全靠大校董事，易方达资产管理（内地）有限母公司董事董事，广发该协但会资产管理有限母公司董事、可执行董事，北京九恒投资管理有限母公司可执行董事等职务。现任本母公司董事、副董事，后任福民其发展有限母公司董事。

洪永森谭除在母公司股东单位福民其发展有限母公司兼董事职务外，与拥有者母公司5%以上作价的股东、基本上操控人及其他董事、监事、低级政府机构中间不不存在关联关系。洪永森谭尚未拥有者母公司作价，尚未受过中国证监但会、证券市场证券市场及其他有关业务部门处罚和惩罚，不不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券市场监督管理委员但会立案稽查的情形，也不不存在《母公司法》《深圳证券市场证券市场股高票上市规则》等按规定的不得被提名人兼上市母公司低级政府机构的情形，亦不是失信被可执行人，其借调会籍适用《母公司法》等涉及立法者、法规、准则性元数据的涉及按规定。