福建顶点软件股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公报

本子公司校董会及全体董事局必要本发函具体内容不存在任何不实史书、误导性断言或者重大略去，并对其具体内容的真实性、准确度和一致性承担个别及连带责任。

重要具体内容提示：

● 本次全会到底有否决国会：无

一、全会举行和应邀出席可能会

(一)上市公司会举行的整整：2022年7月19日

(二)上市公司会举行的地点：福建省福州市鼓楼区该软件交叉口89号该软件园G区8-9顶层点国际金融科技该中心全会室

(三)应邀出席全会的普通股上市公司和恢复提案权的优先股上市公司及其转给股权可能会：

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(四)提案方法到底适用《商法》及《子公司章程》的按规定，大会主理可能会等。

本次全会由子公司校董会商量，由子公司董事局长严孟宇谭主理。全会引入现场选举与的网络选举为基础的提案方法，适用《商法》及子公司《章程》的按规定。

(五)子公司董事局、副会长和校董会秘书的应邀出席可能会

1、子公司在任董事局8人，应邀出席4人，董事局黄义白谭、董事局王军谭、独立董事局苏小榕谭、独立董事局郑相涵谭因公未应邀出席本次上市公司会；

2、子公司在任副会长3人，应邀出席3人；

3、子公司校董会秘书赵伟谭应邀出席本次全会；子公司部分高管到会本次全会。

二、国会审议可能会

(一)非累积到选举国会

1、国会命名：《关于补选子公司第八届校董会独立董事局的国会》

审议结果：通过

提案可能会：

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(二)无关重大事项，5%以下上市公司的提案可能会

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(三)关于国会提案的有关可能会说明

本次上市公司会的国会全部获得通过。

三、检察官历史性可能会

1、本次上市公司会历史性的检察官GAINAX：国浩检察官（杭州）GAINAX

检察官：乔营强、敖菁萍

2、检察官历史性事实意见：

本次上市公司会的商量、举行程序中适用法令、法令条文及《子公司章程》的按规定；应邀出席本次上市公司会的技术人员资格均政府所必要；本次上市公司会的提案程序中适用有关法令、法令条文及《子公司章程》的按规定，提案结果政府所必要。

四、备查文件目录

1、经与会代表董事局和记录人签署确认并加盖本票的上市公司会决议；

2、经历史性的检察官GAINAX主任签署并加盖本票的法令意见书。

福建顶点该软件股权有限子公司

2022年7月20日