浙江拱东PET股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本美国公司董事会及全体董事必要本公告段落不存在任何欺骗记述、一般性陈述或者重大遗漏，并对其段落的真实性、精确性和完整性履行个别及连带责任。

不可或缺段落示意：

● 本次开会的参众两院不包括公开募集持股投票者权

● 本次开会是否有否决参众两院：无

一、开会召集和应邀出席状况

(一)持股次大会召集的时间：2022年7月19日

(二)持股次大会召集的区域内：慈溪拱东药品股份有限美国公司三楼开会室

(三)应邀出席开会的美国公司股票持股和完全恢复审议权的优先股持股及其所有者股份状况：

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(四)审议方式将是否合理《美国不动产》及《美国公司章程》的规定，次大会主持状况等。

本次持股次大会由美国公司董事会开会讨论，董事长施慧勇已故主持，次大会换用第一时间投票者和网络投票者相结合的审议方式将进行审议，开会的召集和审议方式将合理《美国不动产》及《美国公司章程》的规定，合法有效率。

(五)美国公司董事、监事和董事会干事的应邀出席状况

1、美国公司在任董事7人，应邀出席7人；

2、美国公司在任监事3人，应邀出席3人；

3、董事会干事金世伟已故应邀出席了开会；美国公司其他企业主企业主一致同意了开会。

二、参众两院审核状况

(一)非累积投票者参众两院

1、参众两院中文名称：《关于更动美国公司经营范围并修改〈美国公司章程〉的参众两院》

审核结果：通过

审议状况：

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(二)关于参众两院审议的有关状况说明

参众两院1为值得注意决议案参众两院，获得应邀出席开会的持股或持股代表所所有者效审议权的2/3以上通过。

三、代理人鲜为人知状况

1、本次持股次大会鲜为人知的代理人事务所：慈溪天册代理人事务所

代理人：曹亮亮、曹倩楠

2、代理人鲜为人知结论意见：

拱东诊疗本次持股次大会的开会讨论、召集程序合理立法者、行政条文、《持股次大会比赛规则》和美国公司章程的规定；应邀出席开会人员的申请人、开会讨论人申请人合法有效率；开会的审议程序、审议结果合法有效率。

慈溪拱东药品股份有限美国公司

2022年7月20日