明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议该委员会公告

腾科技控股母公司合资母公司

关于用到以外占用倡捐银行贷款

便足量额度的日前

本母公司董事局会及全体董事局必需本日前具体内容不存有任何捏造考证、确实表述或者重大出处，并对其具体内容的可信度、可信度和完整性顾及个别及连带责任。

重要具体内容提示：

● 明上新旭腾科技控股母公司合资母公司（以下缩写“明上新旭腾”、“母公司”）本次凯氏用到不高达30,000万元占用倡捐银行贷款便足量额度；

● 用到月内：自母公司董事局会议决准许业已不高达12个翌年。

母公司于2022年7翌年18日开会了第三届董事局会第六次内阁会议和第三届协理会第六次内阁会议，议决通过了《关于用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的草案》，允诺母公司用到不高达30,000万元占用倡捐银行贷款便足量额度，用到月内自董事局会议决准许业已不高达12个翌年。现将间有关事宜日前如下：

一、倡捐银行贷款大体上持续性

经证券交易市场《关于核发明上新旭腾科技控股母公司合资母公司首次公开再版比如说股的原则同意》（证监许可〔2020〕2384号）核发允诺，母公司首次向社会公开再版比如说股（A股）4,150万股，每股面额为总海外投效资1.00元，每股再版售价为总海外投效资23.17元，倡捐银行贷款海外投效资额为总海外投效资96,155.50万元，另加与本次公开再版间有关的费用(不含税率）8,955.50万元后，倡捐银行贷款净额为87,200.00万元。上述倡捐银行贷款另加任中公开唯行费后的余额起至2020年11翌年17日东流母公司建立的倡捐银行贷款专户中，天健会计师STUDIO（特别比如说的公司）对倡捐银行贷款到账持续性进了审疑，并出有了天健疑〔2020〕510号《疑资报告》。

二、倡捐银行贷款海外投效资重大项目的大体上持续性

经母公司第一届董事局会第十一次内阁会议和2018亚太区第一次临时持股大会、第一届董事局会第十五次内阁会议和2019亚太区第一次临时持股大会议决通过，母公司首次公开再版比如说股的倡捐银行贷款海外投效资额另加再版费用后，将用做以下倡投效重大项目：

单位：总海外投效资万元

■

截至2022年7翌年15日，母公司一总计用到倡捐银行贷款总计32,569.33万元，母公司倡捐银行贷款实际余额为57,394.70万元。

三、数度用到占用倡捐银行贷款足量额度及返还持续性

母公司不存有数度用到占用倡捐银行贷款足量额度持续性。

四、本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的著手

为大大提高倡捐银行贷款用到经济性，减少财务费用，降低母公司经营方式成本高，在确保安全不影响倡捐银行贷款海外投效资重大项目规划设计和倡捐银行贷款用到的持续性下，母公司凯氏用到不高达总海外投效资30,000万元占用倡捐银行贷款用做便足量额度，用到月内自本次董事局会准许业已12个翌年内理论上，并且母公司将随时根据倡投效重大项目的进展及需求及时返还至倡捐银行贷款公用账户。本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度只能用做母公司销售收入间有关的生产经营方式活动，不能直接或间接用做上新股配售、申购或用做比如说股及其衍生品系、可转换母公司债券等的交易，不存有其实质忽略倡捐银行贷款用于的状况，不能影响倡捐银行贷款海外投效资著手的短时间开展。

五、本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的议决处理程序

母公司于2022年07翌年18日开会了第三届董事局会第六次内阁会议和第三届协理会第六次内阁会议，议决通过了《关于用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的草案》，允诺母公司用到不高达30,000万元占用倡捐银行贷款便足量额度，用到月内自董事局会议决准许业已不高达12个翌年。

母公司本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度，完全符合上交所《深交所比如说股主板准则》、《控股母公司管控理应以第2号逐个控股母公司倡捐银行贷款负责管理和用到的管控决定》（中国证监会日前〔2022〕15号）、《深交所控股母公司应以有管控理应以第1号逐个标准化维护》（平安保险唯〔2022〕2号）等间有关决定，母公司法理董事局、协理会及任中该机构只能有唯表了确切的允诺建议。本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度，没有与倡捐银行贷款海外投效资重大项目的出台著手间有偏袒，不影响倡捐银行贷款海外投效资重大项目的短时间开展，不存有其实质忽略倡捐银行贷款叛离和损害持股既得利益的持续性。

六、专项建议指明

（一）法理董事局建议

法理董事局视为：母公司本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度，可以大大提高银行贷款的用到经济性，完全符合全体持股既得利益。本次倡捐银行贷款便修流行为没有与倡投效重大项目的出台著手间有偏袒，不影响倡捐银行贷款海外投效资重大项目的短时间开展。母公司本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的细则已履行适当的决策处理程序，完全符合《深交所比如说股主板准则》、《控股母公司管控理应以第2号逐个控股母公司倡捐银行贷款负责管理和用到的管控决定》（中国证监会日前〔2022〕15号）、《深交所控股母公司应以有管控理应以第1号逐个标准化维护》（平安保险唯〔2022〕2号）等法理、法理条文、标准化性机密文件及《母公司章程》等的规章，不存有其实质忽略倡捐银行贷款叛离和损害持股既得利益的持续性。母公司法理董事局允诺母公司本次便修流细则。

（二）协理会建议

母公司协理会视为：母公司本次用到不高达30,000万元占用倡捐银行贷款便足量额度，间有关处理程序完全符合《深交所比如说股主板准则》、《控股母公司管控理应以第2号逐个控股母公司倡捐银行贷款负责管理和用到的管控决定》（中国证监会日前〔2022〕15号）、《深交所控股母公司应以有管控理应以第1号逐个标准化维护》（平安保险唯〔2022〕2号）等有关规章。本次倡捐银行贷款便修流细则大大提高了倡捐银行贷款用到经济性，不利于促进母公司销售收入持续唯展，完全符合全体持股既得利益，没有与倡捐银行贷款海外投效资重大项目的出台著手间有偏袒，不存有其实质忽略倡捐银行贷款叛离和损害持股既得利益的持续性。母公司协理一致允诺母公司本次用到不高达30,000万元占用倡捐银行贷款便足量额度。

（三）任中该机构建议

经核查，任中该机构视为：

母公司本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度细则现在母公司董事局会、协理会议决通过，法理董事局唯表了确切允诺的法理建议，履行了适当的审批处理程序，完全符合间有关法理法理条文的规章，不影响倡捐银行贷款海外投效资重大项目的短时间开展，不存有忽略或其实质忽略倡捐银行贷款叛离和损害持股既得利益的状况。

综上，任中该机构允诺母公司本次用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度细则。

七、核定机密文件

1、第三届董事局会第六次内阁会议提案；

2、第三届协理会第六次内阁会议提案；

3、法理董事局关于第三届董事局会第六次内阁会议间有关细则的法理建议；

4、第一创业证券交易公开唯行任中有限责任母公司出有的《关于明上新旭腾科技控股母公司合资母公司用到以外占用倡捐银行贷款便足量额度的核查建议》。

据知日前。

明上新旭腾科技控股母公司合资母公司

董事局会

2022年07翌年20日

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