广州广日股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公报

会草案核定

本日本公司副董事局及全体副董事保障本核定具体情况不存在任何不道德记述、技术性说明或者相当程度出处，并对其具体情况的可信、精确度和正确性肩负肩负责任。

极为重要具体情况提示：

● 本次全体会议确实有没有决动议：无

一、 全体会议与会和与会代表情形

(一) 董事局党代表大会与会的时间：2022年7同年19日

(二) 董事局党代表大会与会的地点：惠州市花都区平山镇会展中心街南636号（广日产业园区）A栋四楼党群活动中心

(三) 与会代表全体会议的基本上股董事局和恢复参众两院权的优先股董事局及其转给股份情形：

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(四) 参众两院方法确实合理《日本规章》及《日本公司章程》的明文规定，党代表大会节目主持情形等。

本次董事局党代表大会由日本公司副董事局与会，录像全体会议由副董事长周千定先为人节目主持。全体会议换用录像计过半数和网络服务计过半数相为基础的参众两院方法。全体会议的通报及与会合理《日本规章》、《日本公司章程》及国家有关法令、法规的明文规定。

(五) 日本公司副董事、监察人和副董事局秘书的与会代表情形

1、 日本公司在任副董事8人，与会代表6人，副董事汪帆先为人因亦须诱因没能与会代表本次全体会议，单一副董事余鹏翼先为人因一个人诱因没能与会代表本次全体会议，上述副董事之外已知会外出；

2、 日本公司在任监察人3人，与会代表2人，监察人洪素丽夫人因亦须诱因没能与会代表本次全体会议，已知会外出；

3、 日本公司副社长充任副董事局秘书杜景来先为人与会代表了本次全体会议；副社长林祥腾先为人列席了本次全体会议；

4、 日本公司第九届监察人会非职工代表监察人参选人黄竞夫人与会代表了本次全体会议。

二、 动议草案情形

(一) 非总和计过半数动议

1、 动议名称：《关于聘用2022年年度律师STUDIO的动议》

草案结果：通过

参众两院情形：

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2、 动议名称：《关于总统大选黄竞夫人为第九届监察人会非职工代表监察人的动议》

草案结果：通过

参众两院情形：

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根据《上交所上市日本公司健全监管部门忠告第1号通通法规运先为》的之外明文规定，草案上述动议时，黄竞夫人亲自与会代表并向董事局党代表大会跟进了之外说明。

(二) 关乎相当程度事项，5%请注意董事局的参众两院情形

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(三) 关于动议参众两院的有关情形说明

本次董事局党代表大会的全部动议之外为基本上草案动议，已获取与会代表全体会议董事局（含网络服务计过半数董事局）所转给效参众两院权股份总数的 1/2 以上通过。动议的详细具体情况，请参见本日本公司于2022年7同年12日在上交所网站（）公布的《广日股份2022年第二次临时董事局党代表大会全体会议资料》。

三、 大律师亲眼情形

1、 本次董事局党代表大会亲眼的大律师STUDIO：广东华商大律师STUDIO

大律师：荪小燕、王素娜

2、 大律师亲眼结论发表意见：

本次董事局党代表大会的与会和与会程序来、与会代表全体会议人员资格和理事长资格以及参众两院程序来等接洽，之外合理法令、法规及《日本公司章程》的有关明文规定，由此跟进的董事局党代表大会草案法令依据有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会代表副董事和据信人递交确认并留有副董事局印章的董事局党代表大会草案；

2、 经亲眼的大律师STUDIO主任递交并留有证明文件的法令发表意见书。

特此核定。

惠州广日股份母日本公司副董事局

2022年7同年20日

上市公司编码：600894 上市公司前身：广日股份 核定编号：临2022-029

惠州广日股份母日本公司

第九届监察人会第五次全体会议草案核定

本日本公司监察人会及全体监察人保障本核定具体情况不存在任何不道德记述、技术性说明或者相当程度出处，并对其具体情况的可信、精确度和正确性肩负肩负责任。

惠州广日股份母日本公司（请注意前身“日本公司”）于2022年7同年12日以电子邮件形式下达第九届监察人会第五次全体会议通报，全体会议于2022年7同年19日在惠州市花都区平山镇会展中心街南636号（广日产业园区）A栋四楼党群活动中心与会。本次全体会议换用录像为基础收发方法与会，全体会议不应与会代表监察人3名，录像与会代表监察人2名，洪素丽监察人因亦须诱因没能与会代表录像全体会议，换用收发方法参众两院，故录像与会代表及换用收发参众两院方法参加全体会议的监察人一共3名。全体会议由半数以上监察人一共同拥戴的监察人黄竞夫人节目主持，全体会议的与会和与会合理《日本规章》和《日本公司章程》的有关明文规定，所先为草案法令依据有效。

与会代表监察人经应有草案，以3过半数拒绝接受，0过半数支持，0过半数弃权票，草案通过了《关于总统大选黄竞夫人为日本公司第九届监察人会会长的动议》：

首肯总统大选黄竞夫人为日本公司第九届监察人会会长，职务自本次监察人会草案通过理应至第九届监察人会期内之日止。

黄竞夫人消息来源如下：

黄竞，女，1972年10同年长大，中一共党员，监管部门学学士，律师。充任任广东北方人碱业股份母日本公司审计部副教育部长、财政部副教育部长，惠州万力集团母日本公司纪委委员、审计法务部副教育部长，惠州万力集团资产监管部门母日本公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份母日本公司监察人。曾是惠州制造业海外投资控股集团母日本公司审计部副社长，惠州智能装备产业集团母日本公司监察人，惠州广日股份母日本公司第九届监察人会监察人。

特此核定。

惠州广日股份母日本公司监察人会

二〇二二年七同年二十日

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