东旭光电科技股份有限公司 关于2022年度日常关联报价预计的 公告

担的计算机系统

1、查核评议会履职情况下

该公司第九届该评议会查核评议会事后与永康亏方面政府机构人员同步进行了合理沟通与交 流，并对永康亏从业资质、实质上普遍性、机械工程胜任灵活性、对冲保护灵活性等层面同步进行 了慎重核查，维持一致指出永康亏是一家具有银行从业参赛权的查核政府机构，不具备从事上 市该公司查核工作的丰富成果和摔跤手素养，其在担任该公司查核政府机构长期，勤勉尽责， 必需实质上、客观、不公的完成查核工作，极佳的意味着该公司大奖公司亏务归纳报告查核和内 部操控查核工作的承诺。为必要查核工作的连续普遍性，提议复职永康亏为该公司2022大奖公司亏务归纳报告及外部操控的查核政府机构。

2、实质上董事会的事后承认情况下和实质上意愿

经过对永康亏方面的资讯的事后核查和论证，我们维持一致指出：

永康亏具有银行期货方面该公司查核从业参赛权，不具备为上市该公司给予查核咨询服务的成果和灵活性，在对该公司2021大奖公司亏务归纳报告及外部操控查核过程中会慎重承担职责，实质上、客观、不公的完成了查核工作。本次复职合乎方面立法条文、规大约普遍性邮件及《该公司章程》的规章，适度基本权利上市该公司查核工作的运动速度和延续普遍性，不不存在危及该公司和董事局、纳别是中会小董事局共同利益的使用暴力。我们提议复职永康亏为该公司给予2022大奖方面查核工作，提议将本修正案提请该公司该评议会议决。

3、该评议会对修正案议决和维持一致通过情况下

2022年4翌年29日，该公司开会第九届该评议会第四十九次决议，议决并通过了 《关于复职该公司2022年大奖公司亏务及内控查核政府机构的修正案》，提议复职永康亏为该公司2022年大奖公司亏务查核政府机构与外部操控查核政府机构。本次聘会计研音立法条文尚为须提请该公司2021年大奖董事局大会议决，并自该公司董事局大会议决通过之日起生效。

四、报备邮件

1、第九届该评议会第四十九次决议草案；

2、实质上董事会送交的事后承认意愿和实质上意愿。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-012

东旭光电宏碁有限该公司

关于2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的

发函

本该公司及该评议会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

释义：除非另有说明，此表全称在本发函中会的含义为：

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一、日常关连普遍性股票交易整体情况下

（一）日常关连普遍性股票交易概述

东旭光电宏碁有限该公司（此表全称“该公司”）2022年4翌年29日开会的九届四十九次该评议会决议，以5支持票提议的结果议决通过了《关于该公司2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的修正案》。2022大奖，根据该公司该公司的转型和生产厂经销必须，该公司及该公司子该公司原订将与上市公司董事局东旭上市公司及其关连普遍性方频发经销普遍性日常关连普遍性股票交易总欠款49,400.36万元，该公司及该公司子该公司2021大奖与上述关连普遍性方频发的日常关连普遍性股票交易总额为51,122.29万元。

本修正案归属于关连普遍性股票交易，关连普遍性董事会郭轩、吴少马上避开维持一致通过。该公司实质上董事会对该关连普遍性股票交易立法条文事后承认并据悉了提议的实质上意愿。

本次关连普遍性股票交易不密切方面《上市该公司多方面董事局权益重整政府机构办法》规章的多方面董事局权益重整。本修正案尚为需提请该公司大奖董事局大会议决，与该关连普遍性股票交易有共同点的关连普遍性董事局东旭上市公司及其维持一致行动人将在董事局大会中会对方面修正案避开维持一致通过。

（二）原订日常关连普遍性股票交易类别和欠款

总价：万元

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（三）上一大奖日常关连普遍性股票交易理论上频发情况下

总价：万元

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二、关连普遍性人介绍和关连普遍性关系

（一）主要关连普遍性方整体情况下

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上半年目前，上述关连普遍性人大多不是失信被执行人。

（二）主要关连普遍性方近来一期公司亏务数据

一个单位：万元

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备注：上述数据除东旭上市公司外大多为2021年12翌年31日经查核数据。

（三）与该公司的关连普遍性关系

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（四）履大约灵活性归纳

东旭上市公司是集光电表明涂层、高端装备制造、能源、房地产、绿色建材等产业为融为一体的大型现代科技大企业上市公司。重光企业及其子该公司大多为东旭上市公司下属子该公司，湖州仪电是本该公司与武汉仪电共同建立的参股该公司。上述关连普遍性方违法使用暴力存续经销，该公司指出其必需向该公司适时支付股票交易税款。

三、关连普遍性股票交易主要概要

1.关连普遍性股票交易主要概要

该公司全资子该公司郑州旭飞光电科技有限该公司、芜湖东旭光电科技有限该公司、石家庄旭原先光电科技有限该公司是该公司光电表明涂层玻璃元件生产厂主体，必需为关连普遍性方贵阳中会光电给予玻璃元件产品；该公司全资子该公司武汉申龙动车有限该公司必需意味着关连普遍性方东旭上市公司的能源动车所需；该公司全资子该公司东旭规划设计上市公司有限该公司不具备建筑工程施工高标准及市政工程施工高标准一级等资质，必需为东旭上市公司及其上市公司子该公司重光企业及其子该公司的工程所需给予系统化的工程施工咨询服务。

东旭上市公司是本该公司上市公司董事局，重光企业是东旭上市公司上市公司子该公司。湖州仪电现职董事会含本该公司董事会及代表人，根据《深圳银行股票交易所股支持票上市一般而言》方面规章, 该公司及子该公司与上述该公司频发的股票交易密切方面关连普遍性股票交易。

2.关连普遍性股票交易贸易协定送交情况下

该公司与关连普遍性方的关连普遍性股票交易定价是在陷入僵局遵循美国国企一般而言的基础上建构该公司的成本高高度，通过平等商讨相符的，仍要公开场合、公平、不公的一般而言，合乎该公司长远转型规划，合乎该公司和全体董事局的共同利益。该公司及子该公司与东旭上市公司及其关连普遍性方就2022大奖即将频发的日常关连普遍性股票交易送交了大部分贸易协定，大说好了陷入僵局彼此间给予咨询服务的单项、定价一般而言、权利责任等。另有大部分日常关连普遍性股票交易实际贸易协定要待理论上频发时签订协议，并就股票交易实际售价、税款安排和挂钩方式等主要规章在贸易协定签订协议时同步进行大说好。

四、关连普遍性股票交易目的和对上市该公司的冲击

该公司2022大奖与上市公司董事局及其关连普遍性方假频发的上述股票交易大多在该公司正常的该公司仅限于，适度该公司对自然资源同步进行有效性紧密结合加以合理利用，适度该公司整体转型，必要该公司正常服务于，大大提高了该公司核心竞争力。

该公司与各关连普遍性方的股票交易合乎方面立法条文及制度化的规章，陷入僵局的股票交易使用暴力大多遵循美国国企一般而言的基础上建构该公司的成本高高度，通过平等商讨相符，该等股票交易尚未危及该公司及非关连普遍性董事局最主要中会小董事局的共同利益。同时，上述关连普遍性股票交易对该公司实质上普遍性尚未冲击，该公司该公司不会因此类股票交易而对关连普遍性人形成依赖或被其操控。

五、实质上董事会事后承认及实质上意愿

我们在该评议会议决前慎重审核了该公司2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的全部资料，基于实质上假定，事后承认该公司关于2022大奖日常关连普遍性股票交易的原订，提议将本修正案提请该评议会议决，并登载如下实质上意愿：

我们指出：本修正案所述关连普遍性股票交易是该公司与各方生产厂经销社会活动所必需，股票交易产品的总数、运动速度、成本高和咨询服务大多合乎各方的规大约承诺，倡导了该公司和各方经销生产厂社会活动的稳定健康转型。此股票交易本着公平、言行的一般而言同步进行，对该公司的接下来经销及公司亏务接下来普遍性必需激发积极的冲击。所有股票交易合乎国内有关立法、条文和美国国企一般而言，不冲击该公司的实质上普遍性，不危及该公司及董事局的共同利益。我们提议该公司关于2022大奖日常关连普遍性股票交易的原订。

六、备查邮件

1.九届四十九次该评议会草案；

2.实质上董事会事后承认及实质上意愿。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-013

东旭光电宏碁有限该公司

关于2021年计提各项减值等待的

专项归纳报告

本该公司及该评议会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

根据亏政部获颁《大企业会计准则》和该公司方面公司亏务政府机构、结算制度化，为主观解读该公司的公司亏务接下来普遍性和董事局权益重要普遍性，建构该公司的该公司理论上，本着果断普遍性一般而言，该公司对或许频发通货减值严重损失、董事局权益减值严重损失的方面董事局权益计提减值严重损失。现将实际情况下发函如下：

一、计提减值等待的情况下概述

根据亏政部获颁《大企业会计准则》和该公司方面公司亏务政府机构、结算制度化，该公司2021大奖各项董事局权益减值等待上半年计提927,664,442.84元,上半年转入坏账等待57,564,877.20元,上半年核销坏账等待74,180,578.57元,其他减少坏账等待28,613,952.02元。实际则有下表：

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上半年2021年12翌年31日，计提各项减值严重损失明细如下：

1、本归纳报告期该公司计提坏账等待771,667,069.14元，转入坏账等待57,462,292.94元，核销坏账减少等待27,806,046.35元,其他减少21,499,833.31元。

根据该公司坏账计提政策，本归纳报告期按账龄及其他复合为通货后果纳征划分复多达提的坏账771,667,069.14元。

1)金融工具账款本期计提坏账等待686,487,614.43元，转入金融工具账款坏账等待40,339,501.41元，核销金融工具账款坏账等待23,218,097.96元，拆分减少坏账等待18,015,367.08元。

2)其他金融工具款本期计提坏账等待71,570,631.21元，转入其他金融工具款坏账等待17,122,791.53元，核销其他金融工具账款坏账等待4,587,948.39元，拆分减少坏账等待3,484,466.23元。

3)长期金融工具款本期计提坏账等待13,608,823.50元。

2、本归纳报告期该公司计提存货跌价等待24,474,284.58元，转入存货跌价等待102,584.26元，核销存货跌价严重损失46,374,532.22元，拆分减少存货跌价严重损失7,114,118.71元。

3、本归纳报告期该公司计提合同董事局权益坏账严重损失128,523,089.12元，该公司按照整个存续期的预期通货严重损失定量严重损失等待。

4、本归纳报告期该公司计提持有待售减值等待3,000,000.00元。

二、本次计提减值等待立法条文的议决情况下

本次计提减值等待立法条文经2022年4翌年29日开会的该公司九届该评议会第四十九次决议、九届代表人会第十六次决议议决通过，决议实际维持一致通过情况下可参见《该公司九届四十九次该评议会草案发函》、《该公司九届十六次代表人会草案发函》。

三、本次计提减值等待对该公司的冲击

本次计提减值等待冲击该公司2021大奖拆分报表盈利总额-870,099,565.64 元。本次计提减值等待经永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核认定。

四、该评议会关于计提减值等待的意愿

该评议会指出：该公司本次计提减值等待是基于果断普遍性一般而言，合乎《大企业会计准则》等方面立法条文以及该公司法制的规章，依据合理，言行地解读了该公司2021大奖的董事局权益接下来普遍性和整体经销情况下，有助于给予更是加主观可靠的会计的资讯，不不存在危及该公司和全体董事局共同利益的情况下，提议本次计提减值等待。

五、代表人会关于计提董事局权益减值等待的意愿

代表人会指出：该公司2021大奖计提减值等待，是该公司在合理归纳和审计后相符的，合乎该公司理论上情况下，使该公司2021大奖公司亏务报表更是加言行地解读该公司的公司亏务接下来普遍性和董事局权益重要普遍性，合乎《大企业会计准则》和该公司方面制度化的规章。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-014

东旭光电宏碁有限该公司

关于尚未显然盈余达到本行原先股总额

三分之一的发函

本该公司及该评议会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

东旭光电宏碁有限该公司（此表全称“该公司”）于2022年4翌年29日开会了第九届该评议会第四十九次临时决议，议决通过了《关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的修正案》，根据《该诉讼法》的方面规章，该立法条文需提请董事局大会议决，现将有关情况下发函如下：

一、整体情况下

经永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核，截至2021年12翌年31 日，该公司经查核拆分董事局权益负债表中会尚未分配盈利为-3,371,030,077.08元，本行原先股为 5,730,250,118.00元，该公司尚未显然盈余欠款最多本行原先股总额三分之一。根据《该诉讼法》及《该公司章程》等方面规章，该立法条文需提请董事局大会议决。

二、盈余的主要原因

该公司自2019年11翌年在公开场合债券美国市场利息后，效用陷入接下来冷淡状态，大企业通货也大多受到严重危及。该公司高端装备该公司、能源汽车该公司大多受该公司流动财力接下来冷淡冲击，以及供应将商回款周期较长等财力占用冲击，订单量停滞较大，致使相应将该公司收入、盈利都显现较不断下降；2016年-2018年长期，该公司由于较慢扩张，涉足多领域转型，多笔并购该公司形成了大额母公司。进入2019年，经济下行负面影响大大提高，大多受近年来财政政策形势推移的冲击，实体经济举步维艰，原先该公司转型不及预期，造成母公司大额减值，进一步大大提高了该公司的盈余。

三、应将对原先政策

2020月，该公司调整了转型战略目标，不得不主动出击借助于转型光电表明为该公司，冗余自然资源分配，以花钱强为该公司为核心。

第一，借助于为该公司、稳健转型。该公司将主动出击借助于转型光电表明为该公司，深化与大供应将商的合作，增强供应将商粘附，稳定营收；接下来换装产品普遍性能，监视供应将商所需；捉到转型机遇，接下来研发投入；调整产品结构，增加产品类型，激活该公司经验，期望扩展该公司盈利空间。

第二，此后清收盘活、冗余董事局权益结构、大大提高服务于效益。该公司将此后盘活董事局权益和更快董事局权益处置，回笼财力，减少公司亏务款项，以有所改善该公司董事局权益结构和盈利灵活性。盘活该公司优质董事局权益，扩展担保的平台，期望缓解效用冷淡负面影响。对效益更是高的该公司同步进行该公司和董事局权益剥离，以大大提高该公司经销效益。对该公司闲置董事局权益同步进行整理、盘活，合理大大提高上限董事局权益的使用量，减少非必要款项的激发，减轻对该公司业绩的拖累。

第三，该公司在主动出击转型光电表明涂层为该公司的同时，不放弃非光电该公司的转型，对于高端装备该公司、能源汽车该公司、建筑安装该公司转型，会紧跟政策举例来说，多的平台拓展消费美国市场，也会进一步加强就有美国市场，咨询服务好就有供应将商，维护就有美国市场的营收稳步大大提高。

第四，该公司还将加强职员一队规划设计和大大提高精细化政府机构高度，期望大大提高经销政府机构他的团队的政府机构灵活性和经销能动普遍性。通过不断完善人力物力自然资源政府机构体系，仍要优胜劣汰的用人机制，建立后备人材梯队，着手形式多样的大企业的文化规划设计，推行科学合理的薪酬机制，合理调动职员的最大限度，增强大企业的凝聚力和其组织，助力意味着该公司的可接下来转型。

四、备查邮件

1、第九届四十九次该评议会草案；

2、第九届十六次代表人会草案。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-015

东旭光电宏碁有限该公司

关于与公司亏务该公司送交

《金融业贸易协定》的关连普遍性股票交易发函

本该公司及该评议会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

纳别定时：

深圳银行股票交易所《上市该公司专一政府机构必需第7号即刻股票交易与关连普遍性股票交易》第十九条规章：如公司亏务该公司在贸易协定长期频发前述后果（最主要违法违规、该公司利息、财力维护安全普遍性和可收回普遍性难以基本权利等或许危及上市该公司共同利益或后果处置采取措施相符的后果情况下的）情况下，且上市该公司假此后在下一大奖着手方面金融该公司的，上市该公司与关连普遍性人不应将重原先签订协议下一大奖金融业贸易协定。

东旭上市公司公司亏务有限该公司2019年11翌年显现效用后果，导致该公司在东旭上市公司公司亏务该公司中会的本金可收回普遍性难以基本权利，2021年该公司期望降低在公司亏务该公司的本金额大约4亿元（不含已结利息）。鉴于目前，公司亏务该公司效用尚为尚未难以意味着，该公司始终无法意味着大额税款的分离出，为了合乎政府机构承诺，该公司2022年假此后与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交《金融业贸易协定》，并将以2021月末本金结算及尚未来一年的利息收入作为贸易协定大说好财力挂钩日本金结算极高额度。

一、关连普遍性股票交易概述

东旭光电宏碁有限该公司（此表全称“该公司”）与上市公司董事局东旭上市公司有限该公司（此表全称“东旭上市公司”）共同建立的东旭上市公司公司亏务有限该公司（此表全称“公司亏务该公司”）作为一家经我国银行业监督政府机构评议会同意的规大约普遍性非银行金融政府机构，必需为该公司及该公司子该公司给予金融业。

为了合理利用公司亏务该公司所给予的外部金融业平台，该公司假与其签订协议《金融业贸易协定》，由公司亏务该公司为该公司及该公司子该公司给予财力挂钩、授信担保、财力政府机构、银行承兑汇支持票金融工具等金融业，其中会兼办财力挂钩日本金结算极高不最多捌拾壹亿元，贸易协定限一年。

鉴于该公司与公司亏务该公司的上市公司董事局大多为东旭上市公司，根据《深圳银行股票交易所股支持票上市一般而言》的方面规章，本次股票交易密切方面该公司的关连普遍性股票交易。

2022年4翌年29日，该公司第九届该评议会第四十九次临时决议以5支持票提议，0支持票指责，0支持票弃权票的结果议决通过了《关于与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交〈金融业贸易协定〉的修正案》，关连普遍性董事会郭轩已故、吴少马上已故避开维持一致通过。该公司实质上董事会对该关连普遍性股票交易立法条文事后承认并据悉了提议的实质上意愿。此项股票交易尚为需获得该公司董事局大会的同意，与该关连普遍性股票交易有共同点的关连普遍性人将避开维持一致通过。

本次关连普遍性股票交易不密切方面《上市该公司多方面董事局权益重整政府机构办法》规章的多方面董事局权益重整、不密切方面重整上市，不必须经过有关机构同意。

二、关连普遍性方整体情况下

（一）关连普遍性方整体情况下

该公司名称：东旭上市公司公司亏务有限该公司

金融使用权英文字母：00627955

规大约化社会通货字符：91130100MA085XC83H

法定代表人：郭轩

纳许企业：50 亿元总价

住所：保定河北省长安区中会山东路39号勒泰中会心（A座）商住28层2814-2816一组

经销范围：对团体一个单位兼办公司亏务和担保顾问、通货鉴证及方面的咨询、代理该公司；协助团体一个单位意味着股票交易税款的所谓；经同意的保单代理该公司；对团体一个单位给予担保；兼办团体一个单位之间的委托担保；对团体一个单位兼办支持本票承兑与金融工具；兼办团体一个单位之间的外部转账挂钩及相应将的挂钩、清算方案设计；转化团体一个单位的本金；对团体一个单位兼办担保及担保租赁；从事大公司拆借；我国银行保单监督政府机构评议会同意的其他该公司。（违法使用暴力须经同意的单项，经方面机构同意后方可着手经销社会活动）

主要董事局及理论上操控人：东旭上市公司持股公司亏务该公司60%，李兆廷已故为公司亏务该公司的理论上操控人。

（二）历史沿革及整体公司亏务数据

东旭上市公司公司亏务有限该公司创立于2017年1翌年，是一家经我国银行保单监督政府机构评议会同意的规大约普遍性非银行金融政府机构。2019年11翌年，大多受东旭上市公司有限该公司整体效用冷淡冲击，显现效用困难。公司亏务该公司创立至今按照《大企业上市公司公司亏务该公司政府机构办法》(银监会令2006年第8号)之规章经销，自显现效用疑虑以来，积极通过各种方式、的平台缓解效用负面影响，目前仍可接下来经销。

根据成都中会原先天华会计研音有限该公司据悉的公司亏务该公司2021大奖查核归纳报告（中会原先天华审字[2022]0066号），截至2021年12翌年31日，公司亏务该公司董事局权益共计299.04亿元，负债多达251.71亿元，所有者权益多达47.34亿元。2021年全年，公司亏务该公司上半年意味着利息收入3.95亿元，盈利总额-4.22亿元，净盈利-4.24亿元。

（三）股票交易陷入僵局的关连普遍性关系：

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截至目前，由于公司亏务该公司从包头贫困家庭中会国农业银行大董事局有限该公司拆入的2.30亿元财力逾期，被包头贫困家庭中会国农业银行大董事局有限该公司定罪，河北省中会级最高人民法院于2021年2翌年26日受理，将公司亏务该公司列为失信被执行人。

三、关连普遍性股票交易标的整体情况下

在遵守国内立法条文和金融政府机构服务于一般而言的也就是说下，公司亏务该公司向该公司及该公司子该公司给予财力挂钩、授信担保、财力政府机构、银行承兑汇支持票金融工具等金融业。

陷入僵局同步进行金融合作形成的关连普遍性股票交易结算最主要财力挂钩结算和理论上通货结算的上限。该公司将根据自身的公司亏务接下来普遍性、现金流接下来普遍性、经销转型必须等理论上情况下，在公司亏务该公司着手财力挂钩及存担保等金融该公司。

四、金融业贸易协定主要概要

（一）合作一般而言

1、陷入僵局提议同步进行合作，由乙方按照本贸易协定大说好为甲方给予方面金融业。甲乙陷入僵局应将遵循平等不愿、互利互惠、诚实守信、共同转型的一般而言同步进行合作并承担本贸易协定，意味着陷入僵局共同利益最小化。

2、陷入僵局之间的合作为非独家的合作，甲方允许建构自身共同利益自行不得不是否必须及接大多受乙方给予的咨询服务，也允许自主选项其他金融政府机构给予的咨询服务，但在同等条件下，应将优先选项乙方给予的金融业。

3、陷入僵局着手金融该公司合作，不应将遵循违法使用暴力审计、平等不愿、后果可控、互利互惠的一般而言。

（二）咨询服务概要

1、本金咨询服务

1）该公司在公司亏务该公司开立本金该网站，并本着存取公民权利的一般而言，将财力暂不存在公司亏务该公司开立的本金该网站，本金形式可以是活期本金、定期本金、知会本金、协定本金等；

2）公司亏务该公司为该公司给予本金咨询服务的本金额度在意味着人民银行方面规章的基础上，不小于同期我国国内主要中会国农业银行同类本金的本金额度；

3）本贸易协定限内，该公司在公司亏务该公司的每日极高本金结算一般而言上不优于总价捌拾壹亿元。

2、抵押咨询服务

1）公司亏务该公司将在国内立法、条文和政策许可的仅限于，按照我国银行保单监督政府机构常务委员承诺、建构自身经销一般而言和抵押政策，为该公司给予综合授信及支持本票金融工具等抵押咨询服务，该公司可以使用公司亏务该公司给予的综合授信额度兼办担保、支持本票承兑、担保租赁以及其他类型的金融业；

2）公司亏务该公司向该公司给予的担保、支持本票金融工具、支持本票承兑、担保租赁等抵押该公司的抵押额度及费率，在意味着我国人民银行有关担保额度方面规章的基础上不优于该公司在其它国内金融政府机构获取的同类同期同档次抵押额度及费率极高高度；

3）本贸易协定限内，该公司在公司亏务该公司的抵押该公司规模一般而言上不优于总价捌拾壹亿元。

4）有关抵押咨询服务的实际立法条文由陷入僵局另行送交贸易协定。

3、挂钩咨询服务

1）公司亏务该公司根据该公司指示为该公司给予现金咨询服务和收款咨询服务，以及其他与挂钩该公司方面的辅助咨询服务；

2）公司亏务该公司为该公司给予上述挂钩咨询服务，挂钩款项按陷入僵局大说好的分段规大约执行，交纳的款项不优于国内金融政府机构给予的同类咨询服务费规大约。

4、其他金融业

1）公司亏务该公司可在经销仅限于向该公司给予其他金融业，公司亏务该公司向该公司给予其他金融业前，陷入僵局需同步进行磋商及订立实质上的贸易协定；

2）公司亏务该公司向该公司给予的其他金融业，应将遵循公平合理的一般而言，按照不优于美国市场言行售价或国内规章的规大约交纳方面款项。

（三）贸易协定的生效条件及时限

经该公司该评议会、董事局大会议决通过后，该公司与公司亏务该公司送交月《金融业贸易协定》并生效，限一年。

五、股票交易的定价政策及定价依据

此次关连普遍性股票交易，陷入僵局遵循公平、不公、公开场合、商讨维持一致的一般而言相符，按照不优于美国市场言行售价或国内规章的规大约交纳方面款项，尚未危及该公司及全体董事局的共同利益。

六、同步进行本次关连普遍性股票交易的目的及对该公司的冲击

根据深圳银行股票交易所《上市该公司专一政府机构必需第7号即刻股票交易与关连普遍性股票交易》第十九条的规章：如公司亏务该公司在贸易协定长期频发前述后果（最主要违法违规、该公司利息、财力维护安全普遍性和可收回普遍性难以基本权利等或许危及上市该公司共同利益或后果处置采取措施相符的后果情况下的）情况下，且上市该公司假此后在下一大奖着手方面金融该公司的，上市该公司与关连普遍性人不应将重原先签订协议下一大奖金融业贸易协定。

公司亏务该公司作为一家经我国银行保单监督政府机构常务委员同意建立的非银行金融政府机构，具有为大企业上市公司团体一个单位给予金融业的各项资质。公司亏务该公司2019年11翌年显现效用后果，目前公司亏务该公司效用尚为尚未难以意味着，该公司始终无法意味着大额税款的分离出，为了合乎政府机构承诺，该公司2022年假此后与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交《金融业贸易协定》。原先，该公司将接下来监视公司亏务该公司效用疑虑解决问题时程，加强与公司亏务该公司维持日常沟通机制，督促其更快收回担保，增加可用财力量；加强上市该公司外的团体一个单位财力归集，归集财力优先意味着上市该公司分离出本金所需；更快恢复公司亏务该公司大公司担保灵活性，积极争取大公司授信，大大提高主动政府机构效用高度，逐步意味着上市该公司分离出本金的所需。

七、前夕月至援引日与该关连普遍性人上半年已频发的各类关连普遍性股票交易的总欠款

截至2021年12翌年31日，该公司在公司亏务该公司的本金结算为79.05亿元，暂尚未频发担保该公司。上半年援引日，该公司与公司亏务该公司频发的关连普遍性股票交易为79.12亿元。

八、实质上董事会事后承认和实质上意愿

就本次关连普遍性股票交易立法条文，该公司实质上董事会同步进行了慎重的事后审查，对公司亏务该公司经销资质、该公司和后果接下来普遍性同步进行审计，公司亏务该公司作为一家经我国银行保单监督政府机构常务委员同意的非银行金融政府机构，创立至今按照《大企业上市公司公司亏务该公司政府机构办法》(银监会令2006年第8号)规章经销，自显现效用疑虑以来，积极通过各种方式、的平台缓解效用负面影响，目前仍可接下来经销；根据深圳银行股票交易所《上市该公司专一政府机构必需第7号即刻股票交易与关连普遍性股票交易》第十九条的规章，陷入僵局送交《金融业贸易协定》合乎政府机构一般而言的承诺；该公司已制定《关于在东旭上市公司公司亏务有限该公司本金的后果处置采取措施》，对原先以防、操控和解决问题该公司在公司亏务该公司的财力后果，维护该公司财力维护安全制定了相应将的原先政策；该公司该评议会对本修正案同步进行维持一致通过时，关连普遍性董事会作了避开，合乎有关条文的规章。因此全体实质上董事会事后承认并提议此关连普遍性股票交易立法条文。

九、备查邮件

1、该公司九届四十九次该评议会草案；

2、实质上董事会事后承认及实质上意愿；

3、《后果审计归纳报告》；《后果处置采取措施》；

4、东旭上市公司公司亏务有限该公司营业执照；

5、东旭上市公司公司亏务有限该公司金融使用权。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-009

东旭光电宏碁有限该公司

九届四十九次该评议会草案发函

本该公司及该评议会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

东旭光电宏碁有限该公司（此表全称“东旭光电”、“该公司”）第九届该评议会于2022年4翌年29日凌晨10:00在该公司办公楼决议室开会了第四十九次临时决议，决议知会以接听及自然语言方式于2022年4翌年19日向全体董事会发出。本次决议应将参加董事会7人，理论上参加董事会7人，大部分高管列席了决议，决议由该公司董事会长郭轩已故主持，决议的开会计算机系统、议决计算机系统和维持一致通过方式合乎《该诉讼法》和《该公司章程》的有关规章。

决议形成如下草案：

一、议决通过了《该公司2021大奖该评议会工作归纳报告》

概要则有翌日援引的《该公司2021年大奖归纳报告》中会“第三节政府机构层讨论与归纳”及“第四节该公司治理”。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

二、议决通过了《该公司2021年大奖归纳报告及其简述》（则有翌日援引的《该公司2021年大奖归纳报告及其简述》）

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

经查核，代表人会指出：该公司该评议会缩编和议决东旭光电2021年大奖归纳报告的计算机系统合乎立法、警政条文及上交所的规章，归纳报告概要主观、直观、清晰地解读了上市该公司的理论上情况下，不不存在任何欺诈记述、误导辩解或者多方面遗漏。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

三、议决通过了《该公司2021大奖公司亏务决算归纳报告》

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

四、议决通过了《该公司2021大奖盈利分配采取措施》

根据《该公司章程》方面规章，建构该公司的理论上情况下，2021大奖假推行如下盈利分配采取措施：本大奖该公司不同步进行盈利分配，也不同步进行企业公积金转增原先股。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

实质上董事会对该修正案登载了提议的实质上意愿。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

五、议决通过了《该公司2021大奖外部操控自我赞赏归纳报告》（则有翌日援引的《该公司2021大奖外部操控自我赞赏归纳报告》及《外部操控查核归纳报告》）

该公司根据整体规大约、赞赏必需及其他方面立法条文的承诺，对该公司上半年2021年12翌年31日的外部操控设计与运转的确实同步进行了自我赞赏。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

实质上董事会对该修正案登载了提议的实质上意愿。

六、议决通过了《关于复职2022大奖公司亏务及内控查核政府机构的修正案》（则有翌日援引的《关于复职2022年大奖公司亏务及内控查核政府机构的发函》）

该公司不得不继复职请永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）为该公司2022大奖公司亏务查核政府机构及外部操控查核政府机构，聘期一年，并会同董事局大会授权该公司经销政府机构层，根据该公司2022大奖查核该公司量和该公司方面行业上市该公司查核款项高度等，与其商讨相符该公司2022大奖查核工作报酬。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

实质上董事会对该修正案登载了提议的实质上意愿。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

七、议决通过了《关于该公司2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的修正案》（则有翌日援引的《关于2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的发函》）

根据该公司该公司的转型和生产厂经销必须，2022大奖，该公司及该公司子该公司原订将与上市公司董事局东旭上市公司有限该公司及其关连普遍性方频发经销普遍性日常关连普遍性股票交易总欠款49,400.36万元。

本修正案归属于关连普遍性股票交易，关连普遍性董事会郭轩已故、吴少马上已故避开维持一致通过。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

该公司实质上董事会对该关连普遍性股票交易立法条文事后承认并登载了提议的实质上意愿。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

八、议决通过了《关于计提2021大奖各项董事局权益减值等待的修正案》（则有翌日援引的《关于计提2021大奖各项董事局权益减值等待的专项归纳报告》）

根据亏政部获颁的《大企业会计准则》和该公司方面公司亏务政府机构、结算制度化，建构该公司的该公司理论上，本着果断普遍性一般而言，该公司对或许频发通货减值严重损失、董事局权益减值严重损失的方面董事局权益计提减值严重损失。在2021大奖计提各项董事局权益减值等待上半年927,664,442.84元，上半年核销坏账等待74,180,578.57元。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

该公司代表人会对计提董事局权益减值等待是否合乎《大企业会计准则》登载了意愿：该公司2021大奖计提减值等待，是该公司在合理归纳和审计后相符的，合乎该公司理论上情况下，使该公司2021大奖公司亏务报表更是加言行地解读该公司的公司亏务接下来普遍性和董事局权益重要普遍性，合乎《大企业会计准则》和该公司方面制度化的规章。

九、议决通过了《关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的修正案》（则有翌日援引的《东旭光电宏碁有限该公司关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的发函》）

经永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核，截至2021年12翌年31 日，该公司经查核拆分董事局权益负债表中会尚未分配盈利为-3,392,789,248.01元，本行原先股为 5,730,250,118.00元，该公司尚未显然盈余欠款最多本行原先股总额三分之一。根据《该诉讼法》及《该公司章程》等方面规章，该立法条文需提请董事局大会议决。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

十、议决通过了《关于东旭上市公司公司亏务有限该公司2021大奖的后果审计归纳报告》（则有翌日援引的《东旭光电宏碁有限该公司关于东旭上市公司公司亏务有限该公司2021大奖的后果审计归纳报告》）

该评议会提议该公司据悉的《东旭上市公司公司亏务有限该公司2021大奖的后果审计归纳报告》。

本修正案归属于关连普遍性股票交易，关连普遍性董事会郭轩已故、吴少马上已故避开维持一致通过。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

该公司实质上董事会对该修正案登载了提议的实质上意愿。

十一、议决通过了《关于与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交〈金融业贸易协定〉的修正案》（则有翌日援引的《关于与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交〈金融业贸易协定〉的关连普遍性股票交易发函》）

根据《上市该公司专一政府机构必需第7号即刻股票交易与关连普遍性股票交易》的规章，由于东旭上市公司公司亏务有限该公司在贸易协定长期频发后果处置采取措施相符的后果情况下，且该公司2022年需此后着手方面金融该公司，该评议会提议该公司与其重原先签订协议《金融业贸易协定》，贸易协定限一年。

本修正案归属于关连普遍性股票交易，关连普遍性董事会郭轩已故、吴少马上已故避开维持一致通过。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

该公司实质上董事会对该关连普遍性股票交易修正案事后查核并登载了提议的实质上意愿。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

十二、议决通过了《关于在东旭上市公司公司亏务有限该公司着手金融该公司的后果处置采取措施》（则有翌日援引的《东旭光电宏碁有限该公司关于在东旭上市公司公司亏务有限该公司着手金融该公司的后果处置采取措施》）

为有效性以防、适时操控和解决问题该公司及下属子该公司在东旭上市公司公司亏务有限该公司的着手金融该公司的财力后果，基本权利财力维护安全及效用，根据《深圳银行股票交易所专一政府机构必需第7号即刻股票交易与关连普遍性股票交易》的承诺，该公司纳制定了后果应将急处置采取措施。

本修正案归属于关连普遍性股票交易，关连普遍性董事会郭轩已故、吴少马上已故避开维持一致通过。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

该公司实质上董事会对该关连普遍性股票交易修正案事后查核并登载了提议的实质上意愿。

十三、议决通过了《关于该公司2021大奖非规大约查核意愿关乎立法条文的专项说明》（则有翌日援引的《关于该公司2021大奖非规大约查核意愿关乎立法条文的专项说明》）

该公司2021大奖公司亏务归纳报告由永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核，该所为该公司据悉了放强调立法条文段的保留意愿查核归纳报告。该评议会指出：查核归纳报告客观的解读了就其立法条文的状况，该评议会尊重永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）据悉的查核归纳报告所花钱的专项说明。该评议会将和政府机构层就放强调立法条文段的保留意愿查核归纳报告就其及的立法条文，应将对理应将可行的办法和原先政策，有效性解决问题后果，理应将维护该公司和全体董事局的共同利益。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

该公司代表人会指出：对会计研音据悉保留意愿的查核归纳报告给以理解和承认。代表人会将接下来注目非标意愿立法条文的加速工作，并督促该评议会和政府机构层理应将加速消除方面立法条文及其冲击的实际原先政策，理应将维护上市该公司及全体对冲合法权益。

该公司实质上董事会指出：我们提议该评议会的专项说明，同时我们希望该评议会和政府机构层顾及好方面立法条文，期望消除该等立法条文对该公司的冲击，以最大限度维护该公司权益，保护中会小对冲的共同利益，并严格按照方面规章适时承担的资讯援引责任。

十四、议决通过了《关于开会2021年大奖董事局大会的修正案》（则有翌日援引的《关于开会2021年大奖董事局大会的知会》）

根据《该诉讼法》及《该公司章程》的方面规章，该公司假定于2022年5翌年20日14:30在该公司办公楼决议室开会2021年大奖董事局大会，对此表修正案同步进行议决：

1. 议决《该公司2021大奖该评议会工作归纳报告》；

2. 议决《该公司2021大奖代表人会会工作归纳报告》；

3. 议决《该公司2021年大奖归纳报告及其简述》；

4. 议决《该公司2021大奖公司亏务决算归纳报告》；

5. 议决《该公司2021大奖盈利分配采取措施》；

6. 议决《关于复职2022年大奖公司亏务及内控查核政府机构的修正案》；

7. 议决《关于该公司2022大奖日常关连普遍性股票交易原订的修正案》；

8. 议决《关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的修正案》；

9. 议决《关于与东旭上市公司公司亏务有限该公司送交〈金融业贸易协定〉的修正案》。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

十五、议决通过了《该公司2022年第四季度归纳报告》（则有翌日援引的《该公司2022年第四季度归纳报告全篇》）

《该公司2022年第四季度归纳报告》根据上交所《刊发银行的该公司的资讯援引编报一般而言第13号都于归纳报告概要与PDF纳别规章》缩编。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

代表人会维持一致指出：该公司该评议会缩编的2022年第四季度归纳报告的计算机系统合乎立法、警政条文及上交所的规章，归纳报告概要主观、直观、清晰地解读了该公司的理论上情况下，不不存在任何欺诈记述、误导辩解或者多方面遗漏。

十六、议决通过了《关于提议将该公司购得的大兴区汇营路15号院董事局权益名下至该公司全资子该公司东旭（成都）钢铁工业科技有限该公司的修正案》

该评议会提议将该公司九届十八次该评议会议决通过出售的大兴区汇营路15号院董事局权益名下至该公司全资子该公司东旭（成都）钢铁工业科技有限该公司名下，并授权经销层兼办方面董事局权益名下获准。

维持一致通过结果：提议7支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司

该评议会

2022年4翌年30日

银行字符：000413、200413 银行全称：东旭光电、东旭B 发函英文字母：2022-010

东旭光电宏碁有限该公司

九届十六次代表人会草案发函

本该公司及代表人会全体团体必要的资讯援引的概要主观、直观、清晰，尚未欺诈记述、误导辩解或多方面遗漏。

东旭光电宏碁有限该公司（此表全称“东旭光电”、“该公司”）第九届代表人会于2022年4翌年29日凌晨11:00在该公司办公楼决议室以现场建构通讯维持一致通过方式开会第十六次临时决议，决议知会已于2022年4翌年19日以自然语言或接听方式发出。本次决议应将到代表人5人，实到代表人5人，决议由代表人会副主席何强已故主持，本次代表人会决议的开会及计算机系统合乎《该诉讼法》和《该公司章程》的有关规章。决议议决通过了此表修正案：

1、议决通过了《该公司2021大奖代表人会工作归纳报告》（则有翌日援引的《该公司2021大奖代表人会工作归纳报告》）

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

此修正案尚为需提请该公司董事局大会议决通过。

2、议决通过了《该公司2021年大奖归纳报告及其简述》（则有翌日援引的《该公司2021年大奖归纳报告及其简述》）

经查核，代表人会指出该公司该评议会缩编和议决东旭光电2021年大奖归纳报告的计算机系统合乎立法、警政条文及上交所的规章，归纳报告概要主观、直观、清晰地解读了上市该公司的理论上情况下，不不存在任何欺诈记述、误导辩解或者多方面遗漏。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

3、议决通过了《该公司2021大奖公司亏务决算归纳报告》

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

4、议决通过了《该公司2021大奖盈利分配采取措施》

根据《该公司章程》方面规章，建构该公司的理论上情况下，2021大奖假推行如下盈利分配采取措施：本大奖该公司不同步进行盈利分配，也不同步进行企业公积金转增原先股。

该盈利分配采取措施合乎《深圳银行股票交易所上市该公司规大约运作必需》、《该公司章程》等方面立法条文和规章制度化的规章，合乎该公司理论上情况下，不不存在危及该公司及董事局共同利益的情况下。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

本修正案尚为需提请该公司2021年大奖董事局大会议决。

5、议决通过了《该公司2021大奖外部操控自我赞赏归纳报告》（则有翌日援引的《该公司2021大奖外部操控自我赞赏归纳报告》及《外部操控查核归纳报告》）

该公司根据整体规大约、赞赏必需及其他方面立法条文的承诺，对该公司上半年2021年12翌年31日的外部操控设计与运转的确实同步进行了自我赞赏。2021大奖,该评议会积极督促该公司内控多方面缺陷整改原先政策的制定并落实整改。代表人会将积极督促该公司经销政府机构层进一步加强规大约运作以及外部操控政府机构，理应将维护该公司共同利益。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

6、议决通过了《关于2021年计提各项减值等待的专项归纳报告》（则有翌日援引的《关于计提2021大奖各项董事局权益减值等待的专项归纳报告》）

代表人会指出：该公司2021大奖计提减值等待，是该公司在合理归纳和审计后相符的，合乎《大企业会计准则》和该公司方面制度化的规章，合乎该公司理论上情况下，使该公司2021大奖公司亏务报表更是加言行地解读该公司的公司亏务接下来普遍性和董事局权益重要普遍性，使该公司的会计的资讯更是具有合理普遍性。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

7、议决通过了《关于该公司2021大奖非规大约查核意愿关乎立法条文的专项说明》（则有翌日援引的《关于该公司2021大奖非规大约查核意愿关乎立法条文的专项说明》）

该公司2021大奖公司亏务归纳报告由永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核，该所为本该公司据悉了放强调立法条文段的保留意愿查核归纳报告。该公司代表人会对会计研音据悉保留意愿的查核归纳报告给以理解和承认。代表人会将接下来注目方面立法条文进展，并督促该评议会和政府机构层理应将加速消除方面立法条文及其冲击的实际原先政策，理应将维护上市该公司及全体对冲合法权益。代表人会将接下来注目非标意愿立法条文的加速工作，理应将维护该公司和全体董事局的共同利益。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

8、议决通过了《关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的修正案》（则有翌日援引的《东旭光电宏碁有限该公司关于尚未显然盈余达到本行原先股总额三分之一的发函》）

经永康亏大华会计研音（类似于大多自立门户）查核，截至2021年12翌年31 日，该公司经查核拆分董事局权益负债表中会尚未分配盈利为-3,392,789,248.01元，本行原先股为 5,730,250,118.00元，该公司尚未显然盈余欠款最多本行原先股总额三分之一。

根据《该诉讼法》及《该公司章程》等方面规章，该立法条文需提请董事局大会议决。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票，通过。

9、议决通过了《该公司2022年第四季度归纳报告》（则有翌日援引的《该公司2022年第四季度归纳报告全篇》）

《该公司2022年第四季度归纳报告》根据上交所《刊发银行的该公司的资讯援引编报一般而言第13号都于归纳报告概要与PDF纳别规章》缩编。

维持一致通过结果：提议5支持票，指责0支持票，弃权票0支持票。通过。

代表人会维持一致指出：该公司该评议会缩编的2022年第四季度归纳报告的计算机系统合乎立法、警政条文及上交所的规章，归纳报告概要主观、直观、清晰地解读了该公司的理论上情况下，不不存在任何欺诈记述、误导辩解或者多方面遗漏。

纳此发函。

东旭光电宏碁有限该公司代表人会

2022年4翌年30日

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